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Canal de denuncias, ¿Qué es? ¿Qué empresas tienen que implementarlo?

Descubre la importancia del canal de denuncias interno en las empresas, su funcionamiento, requisitos y cómo implementarlo. Protege la confidencialidad de los denunciantes y combate prácticas ilegales. Conoce todo sobre este importante recurso de transparencia corporativa.

La implementación de la Directiva 2019/1937 de la UE sobre la Protección de los Denunciantes de Infracciones ha impulsado la obligación de que las empresas establezcan un canal de denuncias interno. En este artículo, abordaremos las preguntas más frecuentes relacionadas con este tema, ofreciendo una visión clara y concisa de su funcionamiento y beneficios.

Características de un canal de denuncias interno:


  1. Sistema de alertas confidencial: Un canal de denuncias interno es un sistema que permite a los empleados y colaboradores de una empresa informar de forma anónima sobre prácticas sospechosas o ilegales. La información se transmite a través de un sistema seguro para evitar filtraciones que puedan dañar la reputación de la empresa.
  2. Protección de los denunciantes: La prioridad de estos canales es salvaguardar a las personas que denuncian, especialmente aquellas que trabajan en la organización. La herramienta debe permitir la denuncia de forma confidencial y, si así lo desea el denunciante, de manera anónima.
  3. Tipos de denuncias: A través del canal de denuncias, se pueden reportar diversas situaciones, como conductas ilegales relacionadas con el trabajo, gestión fraudulenta de recursos, discriminación o abuso sexual, prácticas de corrupción, robos, fraudes, entre otros.

Requisitos mínimos del canal de denuncias: 


Para garantizar su eficacia y transparencia, todo canal de denuncias debe cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:

  1. Anonimato y confidencialidad: Se debe asegurar el anonimato del denunciante y garantizar la confidencialidad de sus datos.
  2. Responsable de gestión: Debe haber una persona designada para gestionar adecuadamente las denuncias recibidas.
  3. Acuse de recibo y respuesta: El denunciante debe recibir un acuse de recibo en un plazo máximo de siete días, y se debe responder a la denuncia en un plazo máximo de tres meses.
  4. Acceso externo: El canal de denuncias no solo debe estar disponible para los empleados internos, sino también para terceros relacionados con la empresa. Debe permitir el acceso desde fuera de la red corporativa.

¿Qué no debe ser un canal de denuncias interno? 

Antes de la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing, existía la creencia errónea de que un canal de denuncias era simplemente una cuenta de correo y un despacho jurídico para su gestión. Sin embargo, un canal de denuncias adecuado debe contar con protocolos tecnológicos que garanticen la seguridad y protección de la información, como accesos protegidos y sistemas de trazabilidad.

Empresas obligadas a implementar un canal de denuncias: 


Todas las empresas privadas con 50 o más empleados están obligadas a establecer un canal de denuncias. Además, las entidades públicas con menos de 50 trabajadores deben contar con este canal, a menos que pertenezcan a municipios de menos de 10,000 habitantes. También están obligadas a implementarlo las empresas consideradas «sujetos obligados» por la Ley de Blanqueo de Capitales o aquellas que tienen un plan de Compliance, sin importar el número de empleados.

La implementación de un canal de denuncias interno es crucial para promover la transparencia y prevenir prácticas ilegales en las empresas. Además de cumplir con las obligaciones legales, contar con este recurso proporciona confianza a los empleados y colaboradores, protegiendo sus identidades y fomentando un ambiente ético. No implementar un canal de denuncias puede llevar a sanciones económicas y responsabilidad penal para las empresas. Es fundamental adaptarse a la normativa y garantizar un entorno seguro y confidencial para las denuncias.

Preguntas frecuentes (FAQs):


  1. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden denunciar a través del canal de denuncias interno?
    • Posibles conductas y acciones ilegales en el trabajo.
    • Gestión fraudulenta de recursos de la empresa.
    • Discriminación o abuso sexual.
    • Prácticas de corrupción, robos, fraudes, entre otros.
  2. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un canal de denuncias?
    • Anonimato y confidencialidad del denunciante.
    • Designación de una persona responsable de la gestión.
    • Acuse de recibo y respuesta en plazos definidos.
    • Acceso externo para terceros interesados en la empresa.
  3. ¿Cuáles son las multas y sanciones por no implementar un canal de denuncias?
    • Sanciones económicas graves (hasta 25,000 €) y muy graves (hasta 50,000 €).
    • Posibilidad de sanciones adicionales por brechas de seguridad de datos personales.
  4. ¿Quién debe gestionar el canal de denuncias en una empresa?
    • La empresa puede designar a una persona interna o externalizar esta tarea a un tercero especializado.
  5. ¿Cuál es el plazo para adaptarse a la normativa del canal de denuncias?
    • Las empresas con más de 250 trabajadores debían contar con el canal desde diciembre de 2021.
    • Las empresas privadas con 50 a 249 trabajadores deben implementarlo antes de diciembre de 2023.
    • Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones también están obligados a tenerlo.
  6. ¿Es obligatorio que las empresas implementen un canal de denuncias?
    • Sí, la Directiva 2019/1937 de la UE establece la obligación para las empresas de implementar un canal de denuncias interno.
  7. ¿Qué beneficios aporta un canal de denuncias interno?
    • Permite detectar y corregir irregularidades internas antes de que se conviertan en problemas mayores.
    • Fomenta una cultura de ética y transparencia en la organización.
    • Brinda confianza a los empleados al proporcionarles un medio seguro para denunciar prácticas indebidas.
    • Evita la exposición pública y reputacional de la empresa al abordar internamente los problemas.
  8. ¿Cuál es la importancia de la confidencialidad en un canal de denuncias?
    • La confidencialidad es fundamental para garantizar la protección de los denunciantes y evitar represalias.
    • Al asegurar el anonimato y la confidencialidad, se alienta a los empleados a denunciar sin temor a consecuencias negativas.
  9. ¿Cómo se promueve el uso del canal de denuncias en una empresa?
    • Es esencial realizar campañas de concientización y formación para informar a los empleados sobre la existencia y el funcionamiento del canal de denuncias.
    • La empresa debe destacar los beneficios y la importancia de la denuncia ética para crear una cultura organizacional que valore la transparencia.
  10. ¿Qué medidas se deben tomar en caso de recibir una denuncia a través del canal de denuncias?
    • La persona responsable de la gestión del canal debe evaluar adecuadamente cada denuncia recibida y tomar las medidas correspondientes según la gravedad del caso.
    • Se debe investigar de manera imparcial y confidencial, respetando los derechos tanto del denunciante como de las personas involucradas.
  11. ¿Pueden los denunciantes recibir protección legal?
    • Sí, la Directiva de la UE establece que los denunciantes deben recibir protección legal contra represalias, como despidos injustificados o discriminación laboral.
    • Las empresas deben garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y tomar medidas para protegerlo.
  12. ¿Cómo se puede promover un entorno seguro para denunciar prácticas indebidas?
    • Fomentando una cultura de apertura y respeto, donde se valore y promueva la denuncia ética.
    • Proporcionando canales de comunicación claros y accesibles para que los empleados puedan denunciar de manera segura.

Implementar un canal de denuncias interno es una medida clave para promover la transparencia y prevenir prácticas ilegales en las empresas. Cumplir con las obligaciones legales y promover una cultura ética y segura son fundamentales para el éxito y la reputación de cualquier organización.

Recuerda que este artículo es informativo y general. Si necesitas asesoramiento específico sobre la implementación de un canal de denuncias en tu empresa, te recomiendo buscar el apoyo de expertos legales y consultores especializados en cumplimiento normativo.

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